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equilibriumfinanciero: CEF02
Programa Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)

Contamos con las mejores herramientas para garantizar tu aprendizaje...

Programa Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT)
La inscripción en este curso es sólo por invitación

La inscripción en este curso es sólo por invitación

Sobre el curso

Equilibrium Financiero prepara el siguiente programa con el objetivo de ampliar los conocimientos en forma global (UIF, PNP y Fiscalía). Todo ello permitirá en el caso de las empresas sean (comercial ó financieras) tener una visión general del riesgo de LAFT y del riesgo de incumplimiento normativo tanto a nivel administrativo como penal, y de cómo implementar un buen programa de cumplimiento.

Requirements

Un la computadora o equipo movil. Conección de internet con suficiente ancho de banda. Muchas ganas de aprender.

Plan Docente

Course Staff Image #1

Mg. Carlos Alberto Wiesse. Compliance Officer

Abogado por la Universidad de Lima, con maestría en derecho empresarial por la Universidad de Lima, Compliance Officer and Legal Risk, profesional con más de 15 años de experiencia en el Sistema Financiero Peruano, cuenta con Certificación Internacional en la ISO 37001 – Antisoborno, la Certificación Internacional en Gestión Integral de Riesgos – ISO 31000, Certificación COSO – Control Interno, Certificación FIBA, Certificación ACAMS – Antimoney Laundering.

Course Staff Image #2

Comandante Percy Chacón Zevallos. Jefe de la División de Inteligencia Contra el Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú

Comandante en actividad de la Policía Nacional del Perú, con más de 25 años de carrera profesional al servicio de la nación, actualmente se desempeña como Jefe de la División de Inteligencia contra el delito de Lavado de Activos del Perú (DIVICLA).

Course Staff Image #2

Dr. Cesar Benigno Cuba Huamani Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Activos.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Egresado de Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 13 años de experiencia tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Publico, a la fecha se desempeña como Fiscal adjunto provincial titular de la Fiscalía de la Nación - Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio.

Preguntas Frecuentes

¿Que días tengo clase y que horario?

Las clases seran los día lunes, miércoles y viernes en un horario desde las 19:00 hasta las 22:00 horas.

¿Necesito algún link para entrar a mis clases en vivo?

No, solo necesitas ingresar a nuestra plataforma, dentro del curso se encuentra la unidad de clases en vivo solo seleccionas y listo ya estas en sala de espera para iniciar la clase.

¿Cómo veo el material?

Al seleccionar el materail que deseas ver este se descargará de manera automática en tu equipo, solo debes ubicarlo en la carpeta de descargas.

¿Si no puedo entrar a clases tengo alguna opción de verla de nuevo, de ser así donde la puedo encontrar?

Si tienes algún inconvente y no puedes ingresar a clase no te preocupes, puedes ver la clase grabada, la cual estará disponible a partir de las 18:00 horas del siguente día de la clase. Está grabación la encontras un la unidad de clases grabadas ubicada al final de la unidad de cada módulo cursado.

La inscripción en este curso es sólo por invitación

¿Quiénes somos?

Somos, una empresa con un equipo de reconocidos profesionales dedicada a la capacitación y consultoría financiera, con el firme objetivo del desarrollo de la Educación Financiera en el Perú. Buscamos ser su mejor aliado para el desarrollo de sus finanzas personales y empresariales.